निवेशकों से ठगी के बाद दुबई भाग निकले शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालक राशिद नसीम ने लखनऊ, हरदोई, प्रयागराज, सीतापुर, बाराबंकी समेत कई जिलों व दूसरे राज्यों में अपने एजेंटों के माध्यम से भी संपत्तियां खरीदी थीं।
इस दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की छानबीन की जा रही थी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, हरदोई, आजमगढ़ के अलावा दिल्ली व मुंबई में खरीदी गईं कई संपत्तियों को लेकर पड़ताल शुरू की गई थी। इन्हें अलग-अलग एजेंटों के जरिए खरीदे जाने की बात सामने आई थी।
इस दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की छानबीन की जा रही थी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, हरदोई, आजमगढ़ के अलावा दिल्ली व मुंबई में खरीदी गईं कई संपत्तियों को लेकर पड़ताल शुरू की गई थी। इन्हें अलग-अलग एजेंटों के जरिए खरीदे जाने की बात सामने आई थी।
सूत्रों का कहना है कि ईडी लखनऊ निवासी दो एजेंटों से जल्द पूछताछ किए जाने की तैयारी भी कर रहा है। ईडी मामले में अब तक 264.10 करोड़ रुपये की संपत्तियां व बैंक में जमा रकम जब्त कर चुका है।
