उत्तराखंड में बिहार के मगध साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़, पांच शातिर गिरफ्तार

इसके बाद रकम को एक खाते से दूसरे खाते में यूपीआई के जरिये ट्रांसफर किया जाता और एटीएम या सीडीएम से नकदी निकाल ली जाती थी। निकाली गई रकम को कमीशन के हिसाब से बांटा जाता था। पूछताछ में नालंदा और नवादा बिहार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका के भी संकेत मिले हैं। पुलिस अब खाताधारकों, म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वालों और नेटवर्क के मुख्य संचालकों की भूमिका की जांच कर रही है।

बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बरामद डिजिटल उपकरणों की विस्तृत जांच के बाद साइबर अपराध से जुड़ी पूरी मनी ट्रेल सामने आने की उम्मीद है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कृष्णा पाण्डे निवासी नालंदा बिहार, निरंजन कुमार निवासी नवादा बिहार, सन्नी निवासी हरिद्वार, चन्द्रमणि कुमार निवासी नवादा बिहार और चन्दन पाण्डे निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है।

14 पासबुक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और द नैनीताल बैंक के खाते मिले। इनमें श्याम मंडल, विशाल, रोहित बिष्ट, विवेक कुमार, निखिल लोढ़ा, रोहित, अनमोल, फराज खान और आदित्य के नाम सामने आए हैं।

35 एटीएम कार्ड में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, नैनीताल बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों के कार्ड मिले।

मोबाइल फोन की प्रारंभिक जांच में व्हाट्सऐप चैट, बैंक खाता नंबर, खाताधारकों के नाम, क्यूआर कोड और लेन-देन से संबंधित बातचीत मिली। मोबाइल की गैलरी में कई पासबुक और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों की तस्वीरें भी मिली हैं।